反洗钱专栏 | 打击跨境赌博,防范洗钱风险
作者:汇付天下 发表时间:2020-07-01 来源:汇付天下官网

自公安部2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,全国公安机关迅速行动,深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动。

 

截至目前,公安部挂牌督办案件79起,各地公安机关侦破跨境赌博案件257起,抓获犯罪嫌疑人11500余名,已移送起诉1530余人;摧毁涉赌平台368个、技术团队148个,打掉支付平台和地下钱庄187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿。

 

本期反洗钱专栏,小汇就来和大家分享一下,跨境赌博在法律层面的风险特征以及个人该如何防范呢?

 

反洗钱专栏 | 打击跨境赌博,防范洗钱风险(图1)

 
 
 
跨境赌博的风险特征
 
 
 
 
 
 

 

 
 

从组织架构来说

 

 

跨境赌博有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织者位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。

 

 
 

从传播途径来说

 

 

境外赌博集团通过对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段宣传推广,引诱参赌人员注册、充值赌博,赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转。

 

 
 

 

从犯罪手法来说
 

网络赌博往往由所谓的庄家设局,利用提前算好概率、内外串通、APP外挂等手段,欺骗参赌者投注资金,因此网络赌博可谓“逢赌必输”。 

 

 

除此之外,赌博团伙在微信群、QQ群利用“发红包”功能,通过群聊进行“赌大小”“压数字”等赌博活动。还有一些披着棋牌游戏外衣的赌博APP,在游戏过程中发生赌注交易,并在赌资提现时,编造所谓“差价”和“汇率”,牟取大量利益。

 

 

 
 
跨境赌博相关法律条文
 
 
 
 
 
 

 

《治安管理处罚法》第七十条规定:“以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下处罚;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。”

 

《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

 

反洗钱专栏 | 打击跨境赌博,防范洗钱风险(图2)
反洗钱专栏 | 打击跨境赌博,防范洗钱风险(图3)
 
 
 
 
 
 
如何防范和举报跨境赌博?
 
 
 
 
 
 

 

广大市民朋友要自觉抵制赴境外赌博或在网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法、新特点,不断提高防范意识和能力。

 

对发现的跨境赌博线索予以积极举报,从家庭做起,向家庭成员及亲友传播赌博的危害,当好教导员。

 

【举报途径】公安部举报邮箱(110@interpol.gov.cn)和传真(010-66261404)。

 

举报范围包括但不限于赴境外参赌、参与网络赌博以及在境外赌场工作的中国籍人员;组织中国公民赴境外参赌、为跨境赌博提供资金结算服务、网络技术支持的单位和个人;与跨境赌博相关的诈骗洗钱等其他犯罪。

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